Pelo menos uma empresa controlada pelo investidor Joe Berardo e pelo banqueiro Horácio Roque foi alvo de buscas por parte do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) do Ministério Público.
A meio da tarde de ontem, o "negócios online" assegurava que se tratou de mais um passo na "Operação Furacão", no âmbito da qual têm sido investigadas suspeitas da prática de crimes de fraude fiscal, através do recurso a facturas falsas, e branqueamento de capital pelo uso de sociedades "off-shore".[ jn]
O deputado do PSD Paulo Pereira Coelho, o anterior presidente dos Correios, Carlos Horta e Costa, e agências do Millenium BCP foram alguns dos alvos da vasta operação de buscas policiais efectuada, ontem, no âmbito do "processo CTT".
Em Lisboa, Coimbra, Figueira da Foz, Batalha, Porto e na Madeira, 95 inspectores da Polícia Judiciária (PJ), 14 procuradores do Ministério Público (MP), nove juízes de instrução criminal e 12 peritos, acompanhados de seis representantes da Ordem dos Advogados (OA), "varreram" 52 residências, empresas e escritórios de advocacia. Procuraram documentos que os possam ajudar a provar a ilicitude de vários negócios da anterior administração dos Correios, já censurados pela Inspecção-Geral das Obras Públicas, no inquérito pedido pelo actual Governo.
A investigação judicial tenta descortinar um amplo leque de crimes - desde corrupção a evasão fiscal, passando por tráfico de influências e participação em negócio - e dá especial atenção à alienação do maior prédio que os CTT detinham em Coimbra.[ jn]
Espero que com o agitar da água se clarifique algo.
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